美国涉外情报调查法院17日依据司法部上周公布的自查报告结果,责令司法部下属联邦调查局(FBI)整改监听申请流程并报告整改方案。

司法部内部监察机构报告显示,FBI调查人员申请监听总统唐纳德·特朗普的前竞选助理卡特·佩奇时,多次提交错误信息并隐瞒关键信息。监听结果随后成为特别检察官罗伯特·米勒“通俄”调查的部分依据。

“交火飓风”行动是FBI2016年至2017年就特朗普竞选团队与俄罗斯方面关系所作早期调查,调查结果交给主持“通俄”调查的特别检察官米勒。

一次又一次上门劝阻,给受害夫妻看了一遍又一遍警官证、警号、民警姓名,不断解释骗子的骗术……当着反诈民警的面,老夫妻却居然还打算将25万元汇入到骗子的账户中去。不法分子的洗脑方法令人心惊。

法院认为上诉人赵永辉等13人及原审被告刘某中等7人,以推销商品、提供服务等经营活动为名,以搭建的网络平台会员管理系统为依托,要求参加者以缴纳会员费的方式获得会员资格,并按照一定的顺序组成层级,直接或间接以发展人员的数量作为计酬或返利的依据,引诱参加者继续发展他人参加,骗取财物,严重扰乱经济社会秩序,其行为触犯刑律,均已构成组织、领导传销活动罪。

就美国情报部门和执法部门“通俄”调查过程中是否违规操作,美国另有多项调查同时展开。(海洋)(新华社专特稿)

受骗之深,“我才是真的警察,你一定要相信我”

上海市长宁区就有一对老夫妻,一直与诈骗分子保持联络,反诈中心的预警系统一次又一次发出预警,能够百分之百确定这对夫妻正在和骗子沟通,他们已经陷入骗子的圈套。然而当民警上门后,老夫妻却表现得非常抗拒。“我们是来帮助你的……”面对民警的劝阻,老夫妻却大声呵斥:“你们一天到底要来几次?”

原审判决认定事实清楚,证据确实、充分,定罪准确,审判程序合法,但考虑到各上诉人及原审被告在共同犯罪中的不同作用,一些上诉人及原审被告是从犯,作用小,缴纳了罚金并有悔罪表现,可从轻处罚。

当你的手机来电号码上显示了“公安反诈专号”字样时,这个电话你一定要接。(文/王汝希)

这是反诈劝阻中时常出现的一幕,不法分子常会冒充公检法机关来实行诈骗,先反诈民警一步告诉受害者:“或许会有警察找到你,但你不要相信,也不要跟他们走。”以受害者“身份信息被盗用,为犯罪嫌疑人实施犯罪提供了便捷”来恐吓受害者,甚至伪造“警官证”“通缉令”等,进一步对受害者进行洗脑。

FBI当天就裁决发表声明,说局长克里斯托弗·雷认为内部监察报告所列特定人员的行为“不可接受,不代表FBI”。雷已下令依据报告所作建议制订40多项整改措施。声明说,FBI致力于继续与涉外情报调查法院等机构合作,“确保《涉外情报监视法》相关流程的准确和完整”。

科利尔在裁决书中写道,FBI人员多次申请监听佩奇,但理由不充足,且隐瞒信息,因而“让人怀疑FBI提交的其他(调查)申请所含信息是否可靠”。

“1.06”特大网络传销案宣判现场 。韦海峰 摄

根据这一特点,反诈中心的民警们在接到警情后,首先会积极联系受害人以及受害人周围的亲友,然而很多受害人已经被骗子控制,无法联络。“我们可能比他们更着急,因为他们自己还蒙在鼓里。”反诈中心的民警说道。这种情况下反诈民警通常会研判出受害人可能会去的地方,一般都是酒店、家中这种密闭空间内的,还有银行等可以进行金钱操作的地方,直接找到受害者本人,中止诈骗。

比王萍萍失联的时间更长,上海的霍女士已经失联了将近4个小时,民警不停地拨打霍女士的电话,得到的回应却一直都是“正在通话中”。终于,辗转酒店、银行等四个地点的民警,在一家快捷酒店内找到了霍女士,此时的霍女士已经被诈骗分子深度洗脑。

截止2018年4月24日被公安机关依法查处当日,两个网站共注册有会员59417人,遍布广西、辽宁、云南、黑龙江、江西、湖南、江苏、浙江等八个省份,吸纳传销资金22.93亿元。

当日,海南生态软件园所属中国游戏数码港牵头开发的海南网络游戏智能审核监管平台正式获得授牌,将在游戏管理上探索从机制到方式的创新,用科技监管科技,今后海南的网络游戏企业和出版单位可以通过该平台,获得快速高效的国产网络游戏审批服务。

“嘟、嘟、嘟……”反诈民警依旧不断拨打着受害人的电话,电子显示屏上的“今日案值”还在上跳。

根据相关法律规定,河池市中级人民法院作出终审判决,赵永辉被驳回上诉,维持有期徒刑10年,并处罚金人民币1200万元的判决;并对部分上诉人和原审被告人进行了改判。(完)

虽然不法分子的诈骗手段持续翻新,但其实施诈骗时还是具有一定的共同点,他们都需要将受害人控制在一个密闭的空间内,使其无法联系到自己的家人、朋友,甚至阻断其与公安部门的联络,再对受害人进行洗脑,使得受害人深陷骗局无法自拔。

找寻之难,他们听到最多的电话提示音是“正在通话中”

“1.06”特大网络传销案宣判现场 。韦海峰 摄

特朗普同一天经由社交媒体“推特”回应,说法院裁决“严厉”,意味着针对他的“通俄”调查是“骗局”。

据介绍,2018年底海南省委宣传部同意中国游戏数码港牵头开发海南网络游戏智能审核监管平台。平台包括游戏出版审查、游戏运营监控两个系统,经过试运行和优化调整,目前已经正式运行。已有2款游戏经由平台完成省内部分审核并最终取得版号,其中一款三类游戏从正式提交材料到获批用时2.5个月,一款四类游戏从正式提交材料到获批用时3.5个月。

民警找到王萍萍的时候,她还在和骗子打着电话,身着警服的民警已经站在了她的面前,并且不断告诉她将电话挂断,这是个骗局,还亮明了自己的民警身份,但王萍萍却叫民警等一等,竟还在和电话那头沟通着什么,民警焦急不已,冲王萍萍说道:“我们是正儿八经的民警站在你面前,你还不相信我们,却相信他!”

上海反诈中心民警在快捷酒店找到失联的受害者黄女士时,她一脸镇静,却始终没有向警方说一句真话。警方准备将其带回派出所进行进一步询问和劝导时,黄女士却跌坐在地,痛哭、发抖,嘴里不停地念叨道:“怎么会这样,我该相信谁?”原来坐上警车的她还深陷骗局,真以为自己像骗子所说的那样:“有犯罪嫌疑,如果不配合我们,警察就会把你带走。”甚至她丈夫打来的电话她都尖叫着不敢接通,只为了骗子所说的“如果告诉别人就会涉及到‘泄密’,会连累到你的家人”。

2014年至2018年,赵永辉等人以湖南御福天益生物科技有限公司、“888”“666”网络传销平台、江苏九州沃顿钛业股份有限公司等为依托,按照一定顺序组成层级,直接或间接发展会员进行网络传销活动,并从中获利。该伙人以加入“888”、“666”传销平台获积分即可兑换原始股,购买九州蓝莓股份、大杨树豆油厂股份及其他股票、基金等道具产品能分红等为幌子,引诱群众注册加入上述两平台,迅速壮大该传销组织,敛财无数。

这是反诈民警和不法分子在时间上的赛跑。“我们一定要在受害人给不法分子汇款之前找到他们。”反诈民警说。

然而这样的情况并不少见。

2013年以来,电信网络诈骗案件频发,且每年以高于20%的速度增长。据公安部门统计,近年来不法分子诈骗手段不断翻新,新手法更加隐蔽、更具迷惑性。

案件主审法官罗斯玛丽·科利尔17日责令联邦政府明年1月10日以前向这家法院报告整改方案,内容包括“为确保FBI每次申请时阐释的事实准确、完整地反映它所掌握的关联申请的重要信息,政府已经和打算采取什么措施”。

上海市反电信网络诈骗中心的墙上悬挂着一块电子屏,一边显示着今日(被诈骗)案值,一边记录着本日接警数,这些数字没有停止过上涨跳动。

还有一些受害者会抵抗反诈民警,民警几次三番上门劝阻,受害者却用谎言,甚至是强硬的言语和动作抵抗民警。

科利尔的4页裁决书措辞严厉,指认FBI本应“高度坦诚”,但就监听佩奇所交申请的内容“正相反”。

但找到受害人只是劝阻成功的重要环节,很多受害者在被找到时已经处于被深度洗脑的状态,深陷骗子的骗局中,根本不相信反诈民警所说的话。

在监管部分,平台让玩家成为游戏监管的一分子,将收集到的玩家投诉、举报进行分析汇总,对存在问题较多的游戏进行标记,从而让监管者能够集中资源和力量去监控这些游戏产品。

据统计,直至案发前,赵永辉涉案资金共10.8亿余元人民币,王巧燕涉案资金约1.35亿余元,刘敬东涉案资金共2.3亿元人民币。

美联社报道,科利尔所作裁决是美国涉外情报调查法院“罕见的一次公开声明”,可能导致FBI对监听手段的运用作基本改革。这家法院通常秘密运作,受理FBI及司法部在美国本土监听疑似“外国代理人”的申请。

国会参议院司法委员会主席、共和党籍参议员林赛·格雷厄姆说,“非常满意”科利尔“谴责”佩奇案监听申请,承诺明年把改革《涉外情报监视法》规定的监听流程列为这一委员会优先任务之一。

司法部监察长迈克尔·霍罗威茨上周发布内部监察报告,说没有证据显示参与代号“交火飓风”调查行动的人员有政治偏见,但调查人员就监听佩奇向涉外情报调查法院提交的4次申请有至少17处事实错误和故意隐瞒信息情况,包括没有告诉法院佩奇先前充任美国另一家情报机构的线人。路透社报道,佩奇曾是中央情报局线人。

同时,海南网络游戏智能审核监管平台作为海南自贸区(港)区块链试验区“链上海南”计划的落地场景之一,未来将充分发挥区块链在透明监管、实时监管和数据联通方面的优势,用科技监管科技,有望成为国内率先运用人工智能、大数据和区块链等技术赋能游戏审核和监管的范例。

反诈民警十分清楚,王萍萍是掉进了电信诈骗的圈套,被骗子控制了,如果不尽快找回她本人,中止诈骗,谁也不知道下一秒王萍萍会向骗子的账户中打进多少钱。